最好广东东阳光铝业股份有限公司关于公司及相关

广东东阳光铝业股份有限公司关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告

【铝道】证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和弹簧系数完整性承担个别及连带。

广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及广东省证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的相关规定，现将公司及相关主体履行承诺的情况公告如下：

承诺事项

承诺履行情况

序号

承诺类型

承诺主体

公布载体

承诺时间

承诺内容

承诺到期时间

履行进度

预计能否如期履行

主体类别

名称

1

股改承诺

股东

乳源阳之光铝业发展有限公司

股权分置改革说明书

（1）自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售。（2）自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份：阳之光前3年经审计的每年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于10%。

履行完成

是

2

股改承诺

股东

深圳市事必安投资有限公司

股权分置改革说明书

其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

履行完成

是

3

收购承诺

股东

深圳市东阳光实业发展有限公司

收购报告书

所认购的阳之光（后更名东阳光铝）向其非公开发行的股份，在本次发行结束之日起三十六个月不进行转让

也可用于比较不同材料的韧性-7

履行完成

是

4

整改承诺

上市公司

广东东阳光铝业股份有限公司

治理专项活动整改报“市场公平竞争是经济高效运行的重要保障告

1、修订对外信息披露制度》；2、增强内审力量和业务素质；3、加强董事、监事、高级管理人员的法律法规、制度的学习；4、加强董事会下属专业委员会的职能履行；5、加强与投资者的沟通工作；6、公司章程中载明制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施

履行完成

是

5

股权转让承诺

股东

东莞市长安东阳光新药研发有限公司

权益变动书

承诺继续遵守并履行股权转让人（深圳市东阳光实业发展有限公司所做的关于不减持计划承诺

履行完成

是

6

澄清公告承诺

股东

深圳市东阳光实业发展有限公司

澄清公告

1、为提高东阳光铝赢利能力陶铝新材料获批安徽省3重1创重大新兴产业专项及抗风险能力，保护广大投资者利益，实现东阳光铝煤、电、铝经营一体化是科学的选择，东阳光铝应持之以恒的努力，但目前，至少三个月内大股东不会将其拥有的相关的煤炭等能源资产注入东阳光铝。2、至少未来六个月内没有限售股份解禁后通过二级市场减持的任何计划，未来将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，并考虑公司经营状况慎重作出选择。

履行完成

是

7

现金分红承诺

上市公司

东阳光铝

公司章程

2012年

公司较近三年以现金方式累计分配的利润不少于较近三年实现的年均可分配利润的百分之三十

较久

履行中

是

特此公告！

广东东阳光铝业股份有限公司

二零一四年二月十四日